Cúspide Finoble reconoce la importancia de la concienciación contra el lavado de dinero, la integridad financiera y la participación responsable en los mercados de activos digitales.
Esta Política AML explica los principios generales que Cúspide Finoble aplica para desalentar el uso ilícito de tecnologías relacionadas con cripto, actividad financiera sospechosa, fraude, evasión de sanciones, financiación del terrorismo y otra conducta prohibida.
El propósito de esta política es establecer un marco responsable sobre cómo Cúspide Finoble aborda la concienciación anti-lavado de dinero dentro del ecosistema de activos digitales.
Los mercados de criptomonedas pueden implicar actividad transfronteriza, infraestructuras descentralizadas, exchanges de terceros y sistemas de wallets externos. Por ello, los usuarios deben entender que las obligaciones de cumplimiento pueden variar según su jurisdicción, tipo de cuenta, proveedor de exchange y el entorno regulatorio local.
Se espera que los usuarios interactúen con Cúspide Finoble y cualquier servicio relacionado con activos digitales de forma responsable, legal y conforme a las normas aplicables.
Cúspide Finoble no apoya ni fomenta el uso de mercados cripto, sistemas de trading, tecnologías automatizadas o herramientas analíticas para fines ilícitos.
Cúspide Finoble puede hacer referencia a, interactuar con o proporcionar infraestructura analítica relacionada con plataformas de activos digitales o entornos de liquidez de terceros.
Exchanges, custodios, procesadores de pagos y proveedores de servicios terceros pueden aplicar sus propios procedimientos de cumplimiento, incluida la verificación de identidad, monitorización de transacciones, cribado de sanciones, restricciones de cuenta, comprobaciones de origen de fondos o requisitos de verificación adicionales.
Los usuarios son responsables de asegurarse de que su actividad es lícita en su lugar de residencia y coherente con las obligaciones impuestas por reguladores, exchanges, instituciones financieras o proveedores de servicios pertinentes.
Los usuarios no deben intentar ocultar la titularidad, disfrazar el origen de transacciones, proporcionar información falsa, eludir procesos de verificación o usar la infraestructura de activos digitales de manera que pueda considerarse sospechosa o ilícita.
La actividad sospechosa puede incluir comportamientos inconsistentes con el uso normal, intentos de abuso de sistemas de trading, envío repetido de información engañosa, implicación con jurisdicciones restringidas o actividad vinculada a fraude, fondos ilícitos o servicios prohibidos.
Los usuarios no deben intentar eludir controles de cumplimiento, restricciones técnicas, sistemas de verificación de identidad, limitaciones geográficas o procesos de monitorización de riesgo.
Cúspide Finoble puede actualizar esta Política AML de vez en cuando para reflejar cambios en expectativas regulatorias, estándares del mercado, procedimientos internos o prácticas de la industria de activos digitales.
El uso continuado del sitio web tras las actualizaciones implica que los usuarios reconocen la política revisada.
